[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="25"][vc_column_text]Obiettivo La funzione Compliance di un primario Gruppo Bancario (tra i primi 10) ci ha richiesto supporto l’implementazione di un framework metodologico per la quantificazione del rischio di non conformità al fine di includerlo nella determinazione del rischio...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="25"][vc_column_text]Obiettivo La Filiale italiana di un primario Gruppo Bancario internazionale ci ha richiesto di riscrivere l’operating model AML, analizzando, modificando e rafforzando i presidi AML anche in relazione alle evoluzioni regolamentari in materia, rivedendo la struttura organizzativa, l’impianto...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="25"][vc_column_text]Obiettivo La funzione Internal Audit di un primario Gruppo Bancario (tra i primi 5) ci ha richiesto supporto per l’esecuzione di verifiche specifiche sugli ambiti specialistici. L’attività, svolta in cosourcing, sotto il coordinamento del responsabile della funzione, si è...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Obiettivo La funzione Compliance di un Gruppo Bancario tra i primi 5 in Italia ci ha richiesto supporto per lo studio degli adeguamenti alle metodologie di esecuzione delle attività di Compliance, richiesti dalle Autorità di Vigilanza. Per tali adeguamenti...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="25"][vc_column_text]Obiettivo La funzione Compliance di un primario Gruppo Bancario (tra i primi 10) ci ha richiesto supporto per l’esecuzione di verifiche specifiche sugli ambiti normativi assegnati a presidi specialistici, in stretta collaborazione con il personale di tali presidi. L’attività,...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]   Le novità normative   L’evoluzione recente del contesto normativo ha visto, in ambito comunitario, la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva AML) e, in ambito nazionale, il Decreto Legislativo n.90/2017, che ha recepito la IV Direttiva AML. A queste evoluzioni rilevanti...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]   La sfida normativa   Il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), entrato in vigore lo scorso 25 maggio, pone non poche sfide nella gestione e protezione dei dati personali da parte del titolare del trattamento. Fra gli adempimenti...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="25"][vc_column_text]Nel corso dell’ultimo periodo, NIKE Group, in collaborazione con SCS CONSULTING, ha guidato e supportato Compagnie ed Intermediari nelle attività di adeguamento normativo. L'obbiettivo Abbiamo strutturato difatti molteplici interventi, sia per definire ed attuare piani di azione a copertura...