Rafforzamento dei presidi Antiriciclaggio e adeguamento normativo

Obiettivo

La Filiale italiana di un primario Gruppo Bancario internazionale ci ha richiesto di riscrivere l’operating model AML, analizzando, modificando e rafforzando i presidi AML anche in relazione alle evoluzioni regolamentari in materia, rivedendo la struttura organizzativa, l’impianto normativo interno e l’organizzazione delle unità preposte all’intero audit trail AML.

 

Team 5 risorse

 

Risultati
Il cliente ha ottenuto soluzioni efficaci alle diverse problematiche rilevate,
riorganizzando la propria struttura organizzativa, ridisegnando i processi di controllo e tutte le mansioni previste, rafforzando lo staff ed i processi di controllo delle unità coinvolte, dotandosi di impianto normativo completo e allineato ai documenti vigenti ed emanandi in materia antiriciclaggio.