AML PORTAL

IL PORTALE REGTECH A SUPPORTO

DELLA GESTIONE  DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

AML PORTAL nasce dall’esperienza consulenziale di NIKE Group in ambito antiriciclaggio e valorizza i Regulatory Services di NIKE, proponendo un modello di servizio integrato e aggiornato a supporto dei processi di lavoro tipici della Funzione antiriciclaggio.

 

MODULI DEL PORTALE

 

AML NEWS: Aggiornamenti regolamentari settimanali e informative specialistiche.

 

AML CHECKLIST: Libreria di controlli risk-oriented dettagliata, collegata alla normativa di riferimento e aggiornata tempo per tempo anche rispetto agli orientamenti di settore sulle tematiche più dibattute.

 

AML SELF-ASSESSMENT: Supporto all’intero esercizio di autovalutazione antiriciclaggio.

 

AML RULES&SANCTIONS: Archivio documentale regolamentare e di giurisprudenza abbinato ad un evoluto motore di ricerca.

 

NOTARY BLOCKCHAIN: Servizio di notarizzazione automatica di documenti e dati critici, per garantirne l’immutabilità attraverso la tecnologia blockchain.

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